<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2026-03-17T00:00:00" STD="2026-03-17T00:00:00" D_NAME="ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;МIОРИТМ&quot;" D_EDRPOU="13678086" REGNUM="1" REGDATE="2026-03-17T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="голова Ради директорів – генеральний директор" FIO_PODP="Костржевська Ю.Ю." E_NAME="ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;МIОРИТМ&quot;" E_OPF="111" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="01033" E_ADRES="м. Київ" E_STREET="вул. Жилянська, 31" E_PHONE="044-287-12-96 289-97-02" E_MAIL="infoforarthur@gmail.com" ADR_WWW="http://www.mioritm.emitents.net.ua/ua/" DAT_WWW="2026-03-17T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;МIОРИТМ&quot;" EDRPOUAT="30892100" MZNAT="01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31" DATZBORY="2026-04-14T00:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2026-04-21T00:00:00" PORDAY="1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.&#xD;&#xA;2. Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.&#xD;&#xA;3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.&#xD;&#xA;5. Про затвердження річної звітності Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;6. Про дострокове припинення повноважень Ради директорів Товариства.&#xD;&#xA;7. Обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ради директорів.&#xD;&#xA;" PERRISH="1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голову лічильної комісії - Ліщука Сергія Васильовича, членів лічильної комісії - Андрейка Вячеслава Миколайовича та Вітряка Віктора Івановича. Встановити, що повноваження голови та члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.&#xD;&#xA;2. Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Ради директорів у 2025 році задовільною.&#xD;&#xA;3.  Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;4. Прибуток Товариства не розподіляти в зв’язку з його відсутністю. Збитки Товариства покривати за рахунок майбутніх прибутків.&#xD;&#xA;5. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;6. Достроково припинити повноваження всього складу Ради директорів Товариства, обраного рішенням річних загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2024 року, з дати складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.&#xD;&#xA;7. Рішення з цього питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування відповідно до статей 47 та 72 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з чим проєкт рішення не визначається.&#xD;&#xA;" URLINFO="http://www.mioritm.emitents.net.ua/ua/" PORMAT="Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти infoforarthur@gmail.com.&#xD;&#xA;Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти infoforarthur@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. &#xD;&#xA;Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти infoforarthur@gmail.com. із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. &#xD;&#xA;Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів, є Корпоративний секретар Гордієнко Артур Вікторович, контактний телефон: +38 (067) 166 27 28.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме: &#xD;&#xA;– ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;&#xD;&#xA;– внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;&#xD;&#xA;– ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»);&#xD;&#xA;– до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;&#xD;&#xA;– отримати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів);&#xD;&#xA;– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного;&#xD;&#xA;– реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;&#xD;&#xA;– отримання дивідендів;&#xD;&#xA;– отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.&#xD;&#xA;" PORPRZ="Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Пропозиція до проєкту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31 в письмовій формі, або засобами електронної пошти на адресу infoforarthur@gmail.com, при цьому пропозиція обов'язково засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;" PORGOLOS="Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, поданих у цьому випадку відповідно до Порядку.&#xD;&#xA;Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. &#xD;&#xA;Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. &#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. &#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. &#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. &#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. &#xD;&#xA;У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.&#xD;&#xA;Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. &#xD;&#xA;Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. &#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. &#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. &#xD;&#xA;Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).&#xD;&#xA;Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування. &#xD;&#xA;Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 24 квітня 2026 року.&#xD;&#xA;Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. &#xD;&#xA;У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). &#xD;&#xA;Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. &#xD;&#xA;Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: &#xD;&#xA;1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); &#xD;&#xA;2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; &#xD;&#xA;3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" DATBLT="2026-04-14T00:00:00" DATBREG="2026-04-14T11:00:00" DATBEND="2026-04-24T18:00:00" METZM="Відповідне питання не внесено до проєкту денного загальних зборів." INSHE="Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІОРИТМ»  та їх дистанційне проведення (далі – загальні збори) прийнято Радою директорів Товариства (протокол № 5 від 12 березня 2026 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;24 квітня 2026 року – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року (далі – Порядок). Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: http://www.mioritm.emitents.net.ua/ua/, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;14 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Ради директорів.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;20 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань обрання членів Ради директорів. &#xD;&#xA;" NUMRISH="5" DATRISH="2026-03-12T00:00:00" DATPOV="2026-03-17T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>