ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31
тел./факс (044) 289-97-02       http://mioritm.emitents.net.ua

Вих. № 06/03/02                                                                                                         ТОВ «НВП «МАГІСТР»
Від «06» березня 2020 р.                                                                              

пРИВАТнЕ акціонернЕ товариствО «Міоритм», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13678086, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31 (надалі за текстом – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 21.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі в щорічних загальних зборах акціонерів проводиться 23 квітня 2020 року з 9 год. 00 хв. до 9 год. 30 хв. Реєстрація відбудеться за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 16 квітня 2020 року станом на 24 год.00 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) з проектами рішень:

1.	Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної комісії та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Голову Загальних зборів – Гордієнка Артура Вікторовича. Обрати секретаря Загальних зборів – Горбачову Еліну Анатоліївну.
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Ліщука Сергія Васильовича, Горбачову Еліну Анатоліївну та Вітряка Віктора Івановича.
Проводити з питань Порядку денного закрите голосування бюлетенями, які надаються акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією під час реєстрації. Голосування проводити за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. Результати оголошувати після розгляду кожного питання. Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин; виступаючим до 5 хвилин, попередньо подавши письмову заявку на виступ, в якій вказати прізвище, ім‘я, по батькові.

2.	Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2019 рік.

3.	Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2019 рік. 

4.	Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2019 рік.

5.	Про затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2019 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

6.	Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.
Проект рішення:
Прибутки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» направити на розвиток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)
 Найменування показника	
Період	

Звітний	
Попередній	

Усього активів 	
814	
873	

Основні засоби 	
-	
-	

Довгострокові фінансові інвестиції 	
-	
-	

Запаси	
124	
124	

Сумарна дебіторська заборгованість 	
483	
497	

Грошові кошти та їх еквіваленти	
33	
78	

Нерозподілений прибуток	
-460	
-719	

Власний капітал	
-237	
-496	

Статутний капітал	
38	
38	

Довгострокові зобов'язання	
-	
-	

Поточні зобов'язання	
1051	
1369	

Чистий прибуток (збиток)	
259	
-309	

Середньорічна кількість акцій (шт.)	
36143	
36143	

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	
-	
-	

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду	
-	
-	

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	
1	
1	

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства Вам необхідно мати при собі:
- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників акціонерів Товариства).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 21 у робочі дні: вівторок та четвер з 9-00 до 12-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mioritm.emitents.net.ua
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дочинець Віталій Володимирович, телефон: (044) 289-97-02.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (05.03.2020 року) загальна кількість акцій – 36143 штук, з них голосуючих акцій – 33552 штук.

Наглядова Рада Товариства.

Голова Правління                                    ___________________________                                                  В.В. Дочинець                                                                              м.п.