ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31
тел./факс (044) 289-97-02       http://mioritm.emitents.net.ua

Вих. № 11/03/01                                                                                                       
Від «11» березня 2021 р.                                                                              

пРИВАТнЕ акціонернЕ товариствО «Міоритм», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13678086, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31 (надалі за текстом – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних (чергових) зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 21.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі в щорічних загальних зборах акціонерів проводиться 27 квітня 2021 року з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. Реєстрація відбудеться за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 21 квітня 2021 року станом на 24 год.00 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) з проектами рішень:

1.	Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної комісії та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Обрати Голову Загальних зборів – Гордієнка Артура Вікторовича. Обрати секретаря Загальних зборів – Горбачову Еліну Анатоліївну.
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Ліщука Сергія Васильовича, Горбачову Еліну Анатоліївну та Вітряка Віктора Івановича.
Проводити з питань Порядку денного закрите голосування бюлетенями, які надаються акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією під час реєстрації. Голосування проводити за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. Результати оголошувати після розгляду кожного питання. Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин; виступаючим до 5 хвилин, попередньо подавши письмову заявку на виступ, в якій вказати прізвище, ім‘я, по батькові.

2.	Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік.

3.	Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік. 

4.	Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік.

5.	Про затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2020 рік.

6.	Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.
Проект рішення:
Прибутки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» направити на розвиток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн.)
 Найменування показника	
Період	

Звітний	
Попередній	

Усього активів 	
885	
814	

Основні засоби 	
-	
-	

Довгострокові фінансові інвестиції 	
-	
-	

Запаси	
124	
124	

Сумарна дебіторська заборгованість 	
439	
483	

Грошові кошти та їх еквіваленти	
148	
33	

Нерозподілений прибуток	
-216	
-460	

Власний капітал	
6	
-237	

Статутний капітал	
38	
38	

Довгострокові зобов'язання	
-	
-	

Поточні зобов'язання	
879	
1051	

Чистий прибуток (збиток)	
298	
259	

Середньорічна кількість акцій (шт.)	
36143	
36143	

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	
-	
-	

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду	
-	
-	

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	
1	
1	

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства Вам необхідно мати при собі:
- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників акціонерів Товариства).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:
Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 21 у робочі дні: вівторок та четвер з 9-00 до 12-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mioritm.emitents.net.ua
Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дочинець Віталій Володимирович, телефон: (044) 289-97-02.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10.03.2021 року) загальна кількість акцій – 36143 штук, з них голосуючих акцій – 33552 штук.

Наглядова Рада Товариства.

Голова Правління                                    ___________________________                                                  В.В. Дочинець                                                                              м.п.